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    公司于2015年12月31日以書(shū)面送達(dá)和電話方式向公司董事發(fā)出召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通知，會(huì)議于2016年1月12日9時(shí)在森工集團(tuán)五樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由董事李建偉先生主持，應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事9人（董事長(zhǎng)柏廣新先生因公出差委托董事李建偉先生代為出席并行使表決權(quán)；獨(dú)立董事李忠華先生因公出差委托獨(dú)立董事何建芬女士代為出席并行使表決權(quán)）。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次董事會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

    會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組方案的議案》、《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》、《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)審計(jì)報(bào)告及資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》等七項(xiàng)議案。

    詳情請(qǐng)查閱當(dāng)日公告。