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    公司于2015年12月31日以書面送達(dá)和電話方式向公司董事發(fā)出召開第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通知，會(huì)議于2016年1月12日9時(shí)在森工集團(tuán)五樓會(huì)議室召開。會(huì)議由董事李建偉先生主持，應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事9人（董事長柏廣新先生因公出差委托董事李建偉先生代為出席并行使表決權(quán)；獨(dú)立董事李忠華先生因公出差委托獨(dú)立董事何建芬女士代為出席并行使表決權(quán)）。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會(huì)議。本次董事會(huì)的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

    會(huì)議審議并通過了《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組方案的議案》、《關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價(jià)的公允性的議案》、《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)審計(jì)報(bào)告及資產(chǎn)評估報(bào)告的議案》等七項(xiàng)議案。

    詳情請查閱當(dāng)日公告。