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    公司于2016年4月1日以書面送達和電話方式向公司董事發(fā)出召開第六屆董事會第十五次會議通知，會議于2016年4月11日14時在森工集團五樓會議室召開。會議審議并通過了如下議案

    1、《關(guān)于更換董事的議案》。

    董事會同意柏廣新先生辭去公司董事長、董事及董事會專業(yè)委員會的相關(guān)職務(wù)；董事會同意于海軍先生擔(dān)任公司董事，任期從股東大會通過之日起至本屆董事會任期期滿之日止。

    2、《關(guān)于召開 2016 年第二次臨時股東大會的議案》。

        詳情請查詢當日公告。