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    公司于2016年4月18日以書(shū)面送達(dá)和電話方式向公司董事發(fā)出召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議通知，會(huì)議于2016年4月29日上午9時(shí)在森工集團(tuán)五樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由董事李建偉先生主持。本次董事會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

    會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

    1、《關(guān)于選舉董事長(zhǎng)的議案》

    會(huì)議同意于海軍先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。任期從即日起至本屆董事會(huì)任期期滿之日止。

    2、《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)組成人員的議案》

    鑒于公司原董事柏廣新先生已辭去董事職務(wù)，選舉于海軍先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)董事。根據(jù)調(diào)整后的董事會(huì)成員構(gòu)成，并結(jié)合公司實(shí)際情況，調(diào)整了第六屆董事會(huì)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)人員構(gòu)成。

    詳情請(qǐng)查閱當(dāng)日公告。