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    公司于2016年7月4日以書(shū)面送達(dá)和電話(huà)方式向公司董事發(fā)出召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議通知，會(huì)議于2016年7月14日下午17時(shí)在森工集團(tuán)五樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)于海軍先生主持，應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次董事會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
    會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：
    一、關(guān)于選舉副董事長(zhǎng)的議案
    會(huì)議同意姜長(zhǎng)龍先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。任期從即日起至本屆董事會(huì)任期期滿(mǎn)之日止。
    二、關(guān)于調(diào)整董事會(huì)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)組成人員的議案
   

    詳情請(qǐng)查閱當(dāng)日公告。