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經(jīng)參會監(jiān)事表決，一致通過了如下議案：
一、關(guān)于會計政策變更的議案
監(jiān)事會認(rèn)為：公司依照財政部新頒布及修訂的兩項企業(yè)會計準(zhǔn)則，對公司會計政策進(jìn)行了變更，并在本期對涉及的業(yè)務(wù)核算進(jìn)行了調(diào)整。公司目前執(zhí)行的會計政策符合財政部、中國證券監(jiān)督管理委會、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，能夠客觀、公允地反映公司現(xiàn)時財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合公司及所有股東的利益。本次會計政策變更的決策程序，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。監(jiān)事會同意公司本次會計政策變更。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
二、《2017年半年度報告》及摘要
監(jiān)事會對公司2017年半年度報告進(jìn)行了認(rèn)真的審核，提出如下審核意見：
1、半年報的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；
2、半年報內(nèi)容和格式完全符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司2017年半年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況；
3、在提出本書面審核意見前，未發(fā)現(xiàn)參與公司半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
三、關(guān)于公司調(diào)整發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案
公司第七屆董事會第二次會議、第七屆董事會第四次會議以及2017年第一次臨時股東大會審議通過《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等與本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易（以下簡稱“本次交易”）相關(guān)的議案。
公司擬對本次交易方案中的募集配套資金方案進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整內(nèi)容為將募集配套資金擬投入吉林長白山天泉有限公司20萬噸含氣礦泉水生產(chǎn)項目的資金進(jìn)行調(diào)減，調(diào)減后的募集配套資金不再投入該項目項下的鋪底流動資金和預(yù)備費用，該部分費用將全部由公司以自有或自籌資金投入。
本次方案調(diào)整前后的募集配套資金金額以及用途具體如下：
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序號 |
項目名稱 |
實施主體 |
調(diào)整前的擬募集資金（萬元） |
調(diào)整后的擬募集資金（萬元） |
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1 |
長白山天泉20萬噸含氣礦泉水生產(chǎn)項目 |
吉林長白山天泉有限公司 |
16,000.00 |
11,400.00 |
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2 |
靖宇海源40萬噸礦泉水建設(shè)項目 |
靖宇縣海源礦泉飲品有限責(zé)任公司 |
10,000.00 |
10,000.00 |
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3 |
銷售渠道建設(shè)項目 |
泉陽泉 |
34,000.00 |
34,000.00 |
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4 |
支付部分中介機構(gòu)費用 |
吉林森工 |
1,000.00 |
1,000.00 |
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合計 |
61,000.00 |
56,400.00 |
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表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
四、關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的調(diào)整不構(gòu)成重組方案重大調(diào)整的方案
根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及《中國證監(jiān)會上市部關(guān)于上市公司監(jiān)管法律法規(guī)常見問題與解答修訂匯編》的規(guī)定，本次方案內(nèi)容調(diào)整為調(diào)減募集配套資金金額，因此，本次方案調(diào)整不構(gòu)成本次重組方案的重大調(diào)整。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
五、關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)審計報告、審閱報告以及資產(chǎn)評估報告的議案
具有證券從業(yè)資格的瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）就本次交易標(biāo)的出具了《吉林森工集團泉陽泉飲品有限公司審計報告》（瑞華專審字[2017]22040019號）、《吉林森工集團泉陽泉飲品有限公司第五車間1-6月?lián)p益專項審計報告》（瑞華專審字[2017]22040020號）、《吉林森工集團泉陽泉飲品有限公司扣除第五車間1-6月?lián)p益專項審計報告》（瑞華專審字[2017]22040018號）、《蘇州工業(yè)園區(qū)園林綠化工程有限公司審計報告》（瑞華專審字[2017]22040017號）以及《吉林森林工業(yè)股份有限公司備考審閱報告》（瑞華閱字【2017】22040003號）。
具有證券從業(yè)資格的上海立信資產(chǎn)評估有限公司就本次交易標(biāo)的出具了《吉林森林工業(yè)股份有限公司擬發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事宜所涉及的吉林森工集團泉陽泉飲品有限公司股東全部權(quán)益價值加期評估項目資產(chǎn)評估報告書》（信資評報字[2017]第4036號）、《吉林森林工業(yè)股份有限公司擬發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集資金事宜所涉及的吉林森工集團泉陽泉泉陽飲品有限公司股東全部權(quán)益價值加期評估項目資產(chǎn)評估報告書》（信資評報字[2017]第4036-1號）以及《吉林森林工業(yè)股份有限公司擬發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事宜所涉及的蘇州工業(yè)園區(qū)園林綠化工程有限公司股東全部權(quán)益價值加期資產(chǎn)評估報告書》（信資評報字[2017]第4037號）。
監(jiān)事會經(jīng)審議決定批準(zhǔn)上述全部審計報告、備考審閱報告以及資產(chǎn)評估報告。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
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