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吉林森林工業(yè)股份有限公司于2017年7月31日下午2時(shí)在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)姜長(zhǎng)龍先生主持，應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
一、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》
2017年5月8日，公司召開(kāi)第七屆第四次董事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》，并于次日披露了相關(guān)公告。重組方案披露后，經(jīng)多方研究討論，本著切實(shí)維護(hù)上市公司全體股東特別是中小股東利益的原則，經(jīng)交易各方充分溝通后，對(duì)本次重組方案中的“發(fā)行價(jià)格調(diào)整機(jī)制”進(jìn)行了調(diào)整，具體如下：
調(diào)整前：
公司審議本次交易的股東大會(huì)決議公告日（不含當(dāng)日）至中國(guó)證監(jiān)會(huì)召開(kāi)會(huì)議審核本次交易（不含當(dāng)日）前，出現(xiàn)下述情形之一的，公司董事會(huì)有權(quán)在公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次交易后召開(kāi)會(huì)議審議是否對(duì)發(fā)行價(jià)格進(jìn)行一次調(diào)整：
（1）上證綜指（000001.SH）在任一交易日前的連續(xù)20個(gè)交易日中至少10個(gè)交易日相比公司因本次交易首次停牌日前一交易日（2016年7月7日）收盤點(diǎn)數(shù)（3,016.85點(diǎn)）跌幅超過(guò)10%；
（2）Wind林木指數(shù)（886013.WI）在任一交易日前的連續(xù)20個(gè)交易日中至少10個(gè)交易日相比公司因本次交易首次停牌日前一交易日（2016年7月7日）收盤點(diǎn)數(shù)（2,436.03點(diǎn)）跌幅超過(guò)10%。
調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日為可調(diào)價(jià)期間內(nèi)，上述兩項(xiàng)調(diào)價(jià)觸發(fā)條件中滿足至少一項(xiàng)的任一交易日當(dāng)日。
當(dāng)調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)在調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日出現(xiàn)后7個(gè)工作日內(nèi)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議審議決定是否按照本價(jià)格調(diào)整方案對(duì)本次交易發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。
董事會(huì)決定對(duì)發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整的，則本次交易發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格調(diào)整為調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（不包含調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日當(dāng)日）的上市公司股票交易均價(jià)的90%。發(fā)行價(jià)格的調(diào)整不影響擬購(gòu)買資產(chǎn)的定價(jià)，發(fā)行股份數(shù)量根據(jù)調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，即發(fā)行股份數(shù)量=以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格÷調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格。
若在中國(guó)證監(jiān)會(huì)召開(kāi)會(huì)議審核本次交易前，公司董事會(huì)決定不對(duì)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，則后續(xù)不再對(duì)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行股份價(jià)格的調(diào)整不以募集配套資金發(fā)行股份價(jià)格的調(diào)整為前提。
調(diào)整后：
公司審議本次交易的股東大會(huì)決議公告日（不含當(dāng)日）至中國(guó)證監(jiān)會(huì)召開(kāi)會(huì)議審核本次交易（不含當(dāng)日）前，出現(xiàn)下述情形之一的，公司董事會(huì)有權(quán)在公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次交易后召開(kāi)會(huì)議審議是否對(duì)發(fā)行價(jià)格進(jìn)行一次調(diào)整：
（1）上證綜指（000001.SH）在任一交易日前的連續(xù)20個(gè)交易日中至少10個(gè)交易日相比公司因本次交易首次停牌日前一交易日（2016年7月7日）收盤點(diǎn)數(shù)（3,016.85點(diǎn)）跌幅超過(guò)10%；且吉林森工（600189.SH）股票價(jià)格在任一交易日前的連續(xù)20個(gè)交易日中至少10個(gè)交易日相比吉林森工因本次交易首次停牌日前一交易日（2016年7月7日）收盤價(jià)格（2016年7月7日收盤價(jià)為12.10元/股，吉林森工2015年年度股東大會(huì)審議通過(guò)年度利潤(rùn)分配方案，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.5元（含稅），該利潤(rùn)分配于2016年7月18日（吉林森工因本次交易停牌期間）實(shí)施完成，因此，前述收盤價(jià)格在吉林森工2015年度權(quán)益分配方案實(shí)施后調(diào)整為12.05元/股）跌幅超過(guò)10%。
（2）Wind林木指數(shù)（886013.WI）在任一交易日前的連續(xù)20個(gè)交易日中至少10個(gè)交易日相比公司因本次交易首次停牌日前一交易日（2016年7月7日）收盤點(diǎn)數(shù)（2,436.03點(diǎn)）跌幅超過(guò)10%；且吉林森工（600189.SH）股票價(jià)格在任一交易日前的連續(xù)20個(gè)交易日中至少10個(gè)交易日相比吉林森工因本次交易首次停牌日前一交易日（2016年7月7日）收盤價(jià)格（2016年7月7日收盤價(jià)為12.10元/股，吉林森工2015年年度股東大會(huì)審議通過(guò)年度利潤(rùn)分配方案，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.5元（含稅），該利潤(rùn)分配于2016年7月18日（吉林森工因本次交易停牌期間）實(shí)施完成，因此，前述收盤價(jià)格在吉林森工2015年度權(quán)益分配方案實(shí)施后調(diào)整為12.05元/股）跌幅超過(guò)10%。
調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日為可調(diào)價(jià)期間內(nèi)，上述兩項(xiàng)調(diào)價(jià)觸發(fā)條件中滿足至少一項(xiàng)的任一交易日當(dāng)日。
當(dāng)調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)在調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日出現(xiàn)后7個(gè)工作日內(nèi)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議審議決定是否按照本價(jià)格調(diào)整方案對(duì)本次交易發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。
董事會(huì)決定對(duì)發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整的，則本次交易發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格調(diào)整為調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（不包含調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日當(dāng)日）的上市公司股票交易均價(jià)的90%。發(fā)行價(jià)格的調(diào)整不影響擬購(gòu)買資產(chǎn)的定價(jià)，發(fā)行股份數(shù)量根據(jù)調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，即發(fā)行股份數(shù)量=以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格÷調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格。
若在中國(guó)證監(jiān)會(huì)召開(kāi)會(huì)議審核本次交易前，公司董事會(huì)決定不對(duì)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，則后續(xù)不再對(duì)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行股份價(jià)格的調(diào)整不以募集配套資金發(fā)行股份價(jià)格的調(diào)整為前提。
本次調(diào)整調(diào)價(jià)機(jī)制系董事會(huì)根據(jù)公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案》對(duì)董事會(huì)的授權(quán)進(jìn)行，本次調(diào)整事項(xiàng)無(wú)需再提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事姜長(zhǎng)龍、包卓、田予洲回避表決。
二、審議通過(guò)《關(guān)于<吉林森林工業(yè)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案修訂稿）>的議案》
董事會(huì)經(jīng)審議，同意公司就本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)修訂后的《吉林森林工業(yè)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案修訂稿）》及其摘要，報(bào)告書(shū)全文及摘要刊載在2017年8月1日上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn；報(bào)告書(shū)摘要刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事姜長(zhǎng)龍、包卓、田予洲回避表決。
三、審議通過(guò)《關(guān)于公司與吉林森工集團(tuán)泉陽(yáng)泉飲品有限公司部分股東簽署附生效條件的<發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（二）>、與蘇州工業(yè)園區(qū)園林綠化工程有限公司股東簽署附生效條件的<發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（三）>的議案》
董事會(huì)經(jīng)審議，同意公司于2017年7月31日與泉陽(yáng)泉股東森工集團(tuán)、睿德嘉信以及泉陽(yáng)林業(yè)局簽署的附生效條件的《吉林森林工業(yè)股份有限公司與中國(guó)吉林森林工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司、北京睿德嘉信商貿(mào)有限公司及吉林省泉陽(yáng)林業(yè)局之發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（二）》；同意公司同日與蘇州園林股東趙志華、集虹合伙、陳愛(ài)莉以及趙永春簽署的附生效條件的《吉林森林工業(yè)股份有限公司與趙志華、陳愛(ài)莉、趙永春及上海集虹企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）之發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（三）》。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事姜長(zhǎng)龍、包卓、田予洲回避表決。
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