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    吉林森林工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“吉林森工”）于2019年6月14日召開公司第七屆董事會第十二次會議，審議通過《關(guān)于終止部分募投項目并將相關(guān)募集資金用于永久性補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司終止部分募投項目并將相關(guān)募集資金用于永久性補(bǔ)充流動資金。

    專項意見說明

（一）公司獨立董事的意見

獨立董事認(rèn)為：

1、公司本次終止靖宇海源40萬噸礦泉水建設(shè)項目，并將相關(guān)募集資金及利息收入用于永久補(bǔ)充流動資金，是基于外部經(jīng)營環(huán)境變化及公司實際經(jīng)營情況所做出的慎重決定，不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形；有利于提高募集資金使用效率，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的運(yùn)營能力，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展。

2、公司本次終止靖宇海源40萬噸礦泉水建設(shè)項目，并將相關(guān)募集資金及利息收入用于永久補(bǔ)充流動資金履行了必要的程序，沒有違反中國證監(jiān)會、上海證券交易所及公司關(guān)于募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，同意公司終止靖宇海源40萬噸礦泉水建設(shè)項目，并將相關(guān)募集資金及利息收入用于永久補(bǔ)充流動資金。

（二）公司監(jiān)事會的意見

公司本次終止靖宇海源40萬噸礦泉水建設(shè)項目，并將相關(guān)募集資金及利息收入用于永久補(bǔ)充流動資金，是基于外部經(jīng)營環(huán)境變化及公司實際經(jīng)營情況所做出的慎重決定，不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形；有利于提高募集資金使用效率，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的運(yùn)營能力，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展，同意將該議案提交公司股東大會審議。

（三）財務(wù)顧問意見

東北證券認(rèn)為：吉林森工終止靖宇海源40萬噸礦泉水建設(shè)項目并將相關(guān)募集資金及利息收入用于永久補(bǔ)充流動資金的事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議批準(zhǔn)，且獨立董事發(fā)表了明確同意意見，除股東大會審批外，公司已經(jīng)履行了必要的審批和決策程序，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)規(guī)定。

吉林森工本次終止靖宇海源40萬噸礦泉水建設(shè)項目并將相關(guān)募集資金及利息收入用于永久補(bǔ)充流動資金系公司基于外部經(jīng)營環(huán)境變化及公司實際經(jīng)營情況所做出的決定，不存在損害公司及股東利益的情形。吉林森工在本次終止部分募投項目并將相關(guān)募集資金用于永久性補(bǔ)充流動資金前12個月內(nèi)未進(jìn)行風(fēng)險投資、未對控股子公司以外的對象提供財務(wù)資助，并承諾本次計劃使用募集資金補(bǔ)充的流動資金僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，補(bǔ)充流動資金后12個月內(nèi)不進(jìn)行風(fēng)險投資以及為控股子公司以外的對象提供財務(wù)資助。

東北證券對于吉林森工終止靖宇海源40萬噸礦泉水建設(shè)項目并將相關(guān)募集資金及利息收入用于永久補(bǔ)充流動資金的事項無異議。本事項尚需吉林森工提交股東大會審批。