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第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
信息來源：吉林森工股份 發(fā)布日期：2019-09-10 瀏覽次數(shù)：5949次
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
吉林森林工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年8月29日以書面送達(dá)和電話方式向公司董事發(fā)出召開第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通知，會(huì)議于2019年9月9日上午9時(shí)在公司會(huì)議室召開。會(huì)議由董事長姜長龍先生主持，應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次董事會(huì)的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議通過了如下議案：
（一）關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案
（二）關(guān)于修改《公司章程》的議案
（三）關(guān)于召開2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
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