吉林森林工業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年9月16日以書面送達和電話方式向公司董事發(fā)出召開第八屆董事會第一次會議通知,會議于2019年9月26日15時在公司三樓會議室召開。會議由董事長姜長龍主持,應到董事7人,實到董事7人。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次董事會的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議合法有效。
會議審議并通過了如下議案:
一、關(guān)于選舉董事長的議案
二、關(guān)于第八屆董事會專業(yè)委員會組成人員的議案
三、關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案
四、關(guān)于聘任其他高級管理人員的議案
五、關(guān)于聘任董事會秘書、證券事務代表的議案