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第八屆董事會第一次會議決議公告
信息來源:吉林森工股份      發(fā)布日期:2019-09-29      瀏覽次數(shù):6115次

吉林森林工業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019916日以書面送達和電話方式向公司董事發(fā)出召開第八屆董事會第一次會議通知,會議于201992615時在公司三樓會議室召開。會議由董事長姜長龍主持,應到董事7人,實到董事7人。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次董事會的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議合法有效。

會議審議并通過了如下議案:

一、關(guān)于選舉董事長的議案

二、關(guān)于第八屆董事會專業(yè)委員會組成人員的議案

三、關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案

四、關(guān)于聘任其他高級管理人員的議案

五、關(guān)于聘任董事會秘書、證券事務代表的議案

詳情請查閱當日公告。