第八屆監(jiān)事會臨時會議決議公告
信息來源：吉林泉陽泉股份有限公司 發(fā)布日期：2021-08-19 瀏覽次數(shù)：2356次
吉林泉陽泉股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月11日以書面送達和電話方式向公司監(jiān)事發(fā)出召開第八屆監(jiān)事會臨時會議通知，會議于2021年8月18日上午以通訊表決方式召開。應參加會議的監(jiān)事5人，實際參加會議的監(jiān)事5人。本次監(jiān)事會的召開符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。
會議審議并通過了如下議案：
1、《2021年半年度報告》及摘要
監(jiān)事會對公司2021年半年度報告進行了認真的審核，認為：半年報的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規(guī)定；半年報內容和格式完全符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司2021年半年度的經營管理和財務狀況；在提出本書面審核意見前，未發(fā)現(xiàn)參與公司半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
2、董事會關于2021年半年度募集資金存放與實際使用情況
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
3、關于修改《公司章程》的議案
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
詳情請查閱當日公告。
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