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一、基本情況

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)提名并通過(guò)資格審查，吉林泉陽(yáng)泉股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年9月29日召開(kāi)第八屆董事臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》，同意聘任金明女士為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期自本次董事會(huì)決議之日起至第八屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

金明女士（詳見(jiàn)附件）熟悉證券相關(guān)法律法規(guī)及公司業(yè)務(wù)，具備履職所需的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和上市公司證券事務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，已取得上海證券交易所董事會(huì)秘書(shū)任職資格，不存在《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》中規(guī)定不得擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)的情形。本次董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)之前，金明女士擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)的任職申請(qǐng)已獲上海證券交易所審核通過(guò)。

二、獨(dú)立董事對(duì)聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的意見(jiàn)