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第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
信息來(lái)源：吉林泉陽(yáng)泉股份有限公司 發(fā)布日期：2021-12-09 瀏覽次數(shù)：2354次
吉林泉陽(yáng)泉股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年11月26日以書(shū)面送達(dá)和電話方式向公司董事發(fā)出召開(kāi)第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議通知，會(huì)議于2021年12月8日上午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻方式召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)姜長(zhǎng)龍主持，應(yīng)參加會(huì)議的董事7人，實(shí)際參加會(huì)議的董事7人。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻方式列席了會(huì)議。本次董事會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：
一、關(guān)于為吉林森工集團(tuán)泉陽(yáng)泉飲品有限公司提供銀行授信保證擔(dān)保的議案
二、關(guān)于聘請(qǐng)2021年度公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
三、關(guān)于修改《公司章程》的議案
四、關(guān)于召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
詳情請(qǐng)查閱當(dāng)日公告。
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