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吉林泉陽泉股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年4月18日以發(fā)送郵件和電話方式向公司董事發(fā)出召開第八屆董事會第六次會議通知，會議于2022年4月29日以通訊方式召開。會議由董事長姜長龍先生主持，應(yīng)到董事 7 人，實際參加會議的董事7人，公司監(jiān)事和高級管理人員同時以通訊方式參加了本次會議。本次董事會的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。
會議審議并通過了如下議案：
1、2021年度董事會工作報告
2、監(jiān)事會對董事 2021年度履職評價報告（非表決事項）
3、2021年度總經(jīng)理工作報告
4、2021年度財務(wù)決算報告
5、2021年度利潤分配預(yù)案
6、《2021年年度報告》及摘要
7、關(guān)于續(xù)聘2022年度公司審計機(jī)構(gòu)的議案
8、2021年度獨立董事述職報告
9、董事會審計委員會 2021年度履職情況報告
10、2021年度內(nèi)部控制評價報告
11、2022年度財務(wù)預(yù)算報告
12、關(guān)于2022 年度與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易的議案
13、2022年度生產(chǎn)經(jīng)營、建設(shè)項目投資計劃
14、關(guān)于會計政策變更的議案
15、關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
16、董事會關(guān)于 2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
17、2022年第一季度報告
18、關(guān)于轉(zhuǎn)讓紅石林業(yè)分公司資產(chǎn)負(fù)債的議案
19、關(guān)于召開2021年年度股東大會的議案
詳情請查閱當(dāng)日公告。
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