吉林泉陽泉股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年10月7日以通訊方式向公司董事發(fā)出召開第九屆董事會臨時會議通知,會議于2022年10月12日以通訊表決方式召開。應(yīng)參加會議的董事7人,實(shí)際參加會議的董事7人。本次董事會的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議合法有效。
會議審議并通過了《關(guān)于設(shè)立全資子公司的議案》,董事會授權(quán)公司副總經(jīng)理王作臣辦理包括但不限于工商登記注冊等相關(guān)事宜。