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吉林泉陽(yáng)泉股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023年4月14日以通訊方式向公司監(jiān)事發(fā)出召開(kāi)第九屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議通知，會(huì)議于2023年4月28日在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳貴海先生主持，應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)際參加會(huì)議的監(jiān)事5人。本次監(jiān)事會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

經(jīng)參會(huì)監(jiān)事表決，一致通過(guò)了如下議案：

1、2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

2、監(jiān)事會(huì)對(duì)董事2022年度履職評(píng)價(jià)報(bào)告

3、2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告

4、2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

5、2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案

6、《2022年年度報(bào)告》及摘要

7、關(guān)于續(xù)聘2023年度公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

8、2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告

9、2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

10、關(guān)于2023年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案

11、2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃

12、關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案

13、董事會(huì)關(guān)于2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

14、《2023年第一季度報(bào)告》

15、關(guān)于修訂《公司章程》的議案

16、關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案

17、關(guān)于修訂《對(duì)外擔(dān)保管理制度》的議案

詳情請(qǐng)查閱當(dāng)日公告。