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第九屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
信息來源：吉林泉陽泉股份有限公司 發(fā)布日期：2023-05-04 瀏覽次數(shù)：1413次
吉林泉陽泉股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年4月14日以通訊方式向公司監(jiān)事發(fā)出召開第九屆監(jiān)事會第二次會議通知，會議于2023年4月28日在公司會議室召開。會議由監(jiān)事會主席陳貴海先生主持，應到監(jiān)事5人，實際參加會議的監(jiān)事5人。本次監(jiān)事會的召開符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。
經(jīng)參會監(jiān)事表決，一致通過了如下議案：
1、2022年度監(jiān)事會工作報告
2、監(jiān)事會對董事2022年度履職評價報告
3、2022年度總經(jīng)理工作報告
4、2022年度財務決算報告
5、2022年度利潤分配預案
6、《2022年年度報告》及摘要
7、關于續(xù)聘2023年度公司審計機構的議案
8、2022年度內(nèi)部控制評價報告
9、2023年度財務預算報告
10、關于2023年度預計日常關聯(lián)交易的議案
11、2023年度生產(chǎn)經(jīng)營、建設項目投資計劃
12、關于計提資產(chǎn)減值準備的議案
13、董事會關于2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
14、《2023年第一季度報告》
15、關于修訂《公司章程》的議案
16、關于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案
17、關于修訂《對外擔保管理制度》的議案
詳情請查閱當日公告。
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