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吉林泉陽(yáng)泉股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2024年3月29日以通訊方式向公司監(jiān)事發(fā)出召開第九屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議通知，會(huì)議于2024年4月13日在公司召開。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳貴海先生主持，應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)際參加會(huì)議的監(jiān)事5人。本次監(jiān)事會(huì)的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

經(jīng)參會(huì)監(jiān)事表決，一致通過(guò)了如下議案：

1、2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

2、2023年度總經(jīng)理工作報(bào)告

3、2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

4、2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案

5、《2023年年度報(bào)告》及摘要

6、《會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度》

7、2023年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告

8、2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

9、關(guān)于2024年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案

10、關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案

11、董事會(huì)關(guān)于2023年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

12、2024年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃

13、關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案

14、關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案

15、關(guān)于全資子公司向股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案

16、《2024年第一季度報(bào)告》

詳情請(qǐng)查閱當(dāng)日公告。