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吉林泉陽泉股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月18日以發(fā)送郵件和電話方式向公司監(jiān)事發(fā)出召開第八屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議通知，會(huì)議于2022年4月29日以通訊方式召開。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張貴春先生主持，應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)際參加會(huì)議的監(jiān)事5人。本次會(huì)議召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)參會(huì)監(jiān)事表決，一致通過了如下議案：

1、2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

2、監(jiān)事會(huì)對董事2021年度履職評價(jià)報(bào)告

3、2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告

4、2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

5、2021年度利潤分配預(yù)案

6、《2021年年度報(bào)告》及摘要

7、關(guān)于續(xù)聘2022年度公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

8、2021年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告

9、2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

10、關(guān)于2022年度與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易的議案

11、2022年度生產(chǎn)經(jīng)營、建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃

12、關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案

13、關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案

14、董事會(huì)關(guān)于2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

15、2022年第一季度報(bào)告

16、關(guān)于轉(zhuǎn)讓紅石林業(yè)分公司資產(chǎn)負(fù)債的議案

詳情請查閱當(dāng)日公告。